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公司資料

分類:董事會重要決議

106年度董事會重要決議事項

第十六屆第十次董事會(106.12.21)
1.決議通過本公司107年度稽核計畫案。

2.決議通過本公司107年度營運計畫
案。
3.決議通過本公司第三屆第三次薪資報酬委員會決議事項案。
4.
決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本案將續提股東常會通過)
5.決議通過本公司間接持股100%轉投資子公司「無錫統一實業包裝有限公司」處分資產案。
6.決議通過本公司間接持股82.858%轉投資子公司「江蘇統一馬口鐵有限公司」處分資產案。
7.決議通過本公司間接子公司「無錫統一實業包裝有限公司」擬於中國江蘇省無錫市投資新事業案。


第十六屆第九次董事會(106.11.7)
1.決議通過本公司106年度第三季合併財務季報告案。

2.決議通過本公司修正「審計委員會組織規程
「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則案。
3.決議通過本公司修正「印鑑管理辦法案。

 

第十六屆第八次董事會(106.8.3)
1.決議通過本公司106年度第二季合併財務季報告案。
2.決議通過本公司106年度委任會計師之報酬案。
3.決議通過本公司審核權限表修訂案。

 

第十六屆第七次董事會(106.6.23)
1.決議通過本公司105年度盈餘分配之除息基準日案。
2.決議通過本公司董事及重要職員投保之責任險續保案。


第十六屆第六次董事會(106.5.9)
1.決議通過106年度第一季合併財務季報告案。
2.決議通過補充說明105年度盈餘分配案中,分派未滿一元之畸零款合計數處理方式案。
3.決議通過辦理新臺幣陸億元三年期中期額度案。

 

第十六屆第五次董事會(106.3.28)
1.決議通過105年度擬分派員工酬勞與董事酬勞案。
2.決議通過105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
3.決議通過105年度盈餘分配案。
4.決議通過105年度內部控制聲明書案。
5.決議通過修訂本公司「章程」案。(本案將續提股東常會通過)
6.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案將續提股東常會通過)
7.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本案將續提股東常會通過)
8.決議通過106年股東常會召開事宜及議程內容案。
9.決議通過受理股東提案權之相關作業事宜案。
10.決議通過本公司擬對「開曼統一實業控股有限公司」增資USD76,903仟元案。
11.決議通過修訂本公司「背書保證、資金貸與審核政策」案。
12.決議通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

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