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公司資料

分類:董事會重要決議

107年度董事會重要決議事項

第十六屆第十六次董事會(107.12.17) 
1.決議通過本公司108年度稽核計畫案
2.決議通過本公司108年度營運計畫案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。


第十六屆第十五次董事會(107.11.05)
1.決議通過本公司107年第三季合併財務報告案
2.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
 

第十六屆第十四次董事會(107.08.02)
1.報告106年度企業社會責任報告書執行情形。
2.決議通過本公司107年第二季合併財務季報告案
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
5.
決議通過調整本公司內部組織架構案。

 

第十六屆第十三次董事會(107.06.22)
1.決議通過本公司106年度盈餘分配之除息基準日案
2.決議通過本公司董監事暨重要職員投保之責任險續保

3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。

 

第十六屆第十二次董事會(107.05.07)
1.決議通過本公司107年度第一季合併財務季報告案
2.決議通過本公司106年度第三屆第五次薪資報酬委員會決議事項

3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
5.決議通過本公司潭頂廠廠房、機械設備出租宏勤股份有限公司續租案。
6.決議調整轉投資事業「天津統實企業有限公司」(名稱暫訂)投資架構案。
7.決議修正本公司「董事車馬費、辦公費給付辦法」案。
8.決議修正本公司
「薪酬委員酬薪與福利支付標準「董事婚喪喜慶及離任致送紀念品或奠儀禮品辦法」案。

 

第十六屆第十ㄧ次董事會(107.03.23)
1.決議通過本公司106年度擬分派員工酬勞與董事酬勞案
2.決議通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案

3.決議通過本公司106年度盈餘分配案。
4.決議通過本公司106年度「內部控制聲明書」案。
5.決議通過本公司第三屆第四次薪資報酬委員會決議事項案。
6.決議通過107年度評估劉子猛及林姿妤兩位會計師之獨立性,及聘任兩位為本公司簽證會計師案。
7.決議通過本公司107年度委任會計師之報酬案。
8.決議通過與日本JFE鋼鐵公司續簽「技術協助協議」合同案。
9.決議通過解除董事競業禁止之限制案。
(提請股東常會討論)
10.決議通過解除經理人競業禁止之限制案。
11.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
12.決議通過轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
13.決議通過為辦理新增銀行貸款額度簽約案。
14.決議通過本公司擬對持股100%之子公司「開曼統一實業控股有限公司」(Cayman Ton Yi Industrial Holdings Limited) (以下簡稱開曼統一實)增資約USD105,000仟元案。
15.決議通過擬透過本公司持股100%之子公司「泰州統實企業有限公司」,在中國大陸天津市投資成立「天津統實企業有限公司」(名稱暫定),資本額美金20,000仟元案。
16.決議通過本公司擬出售轉投資統一國際開發()公司股權案。
17.決議通過本公司擬出售轉投資萬通票券()公司股權案。
18.決議通過本公司審核權限表修正案。
19.決議通過本公司107年股東常會召開事宜及議程內容。
20.決議通過擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。

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