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公司資料

分類:董事會重要決議

108年度董事會重要決議事項

第十七屆第四次董事會(108.11.05) 

1.決議通過本公司108年第三季合併財務報告案。

2.決議通過本公司「董事會績效評估辦法」並自10911日起開始實施案。

3.決議通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。

4.決議通過本公司內部稽核實施細則要點擬增訂庫存現金作業查核案。

5.決議通過為辦理銀行貸款額度續約案。

6.決議通過本公司與統一實業股份有限公司企業工會繼續簽訂「團體協約」案。

7.決議通過訂定薪資報酬委員會109年行事曆案。

 

第十七屆第三次董事會(108.08.01) 

1.決議通過本公司108年第二季合併財務報告案。

2.決議通過本公司副總經理以上「購車補助」作業規範內容修訂案。

3.決議通過為辦理銀行貸款額度續約案。

 

第十七屆第二次董事會(108.06.28) 

1.決議通過聘任本公司三位獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員。

2.決議通過聘任新任總經理徐金成先生及張祐信先生。
3.
決議通過續聘董事梁祥居先生為駐廠董事。

4.決議通過本公司組織圖及審核權限表調整案。

5.決議通過本公司稽核主管人事異動案。

6.決議通過本公司人事晉升案。

7.決議通過依公司法第32條解除經理人競業禁止之限制案。

8.決議通過訂定本公司107年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。

9.決議通過本公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。

10.決議通過本公司經濟部登記公司印鑑(大章)及往來銀行支活存印鑑(大章)之代理人異動案。

11.決議通過向中國銀行臺北分行申請新臺幣300佰萬元整短期貸款額度案。

12.決議通過向三井住友銀行臺北分行申請短期綜合貸款額度美金15佰萬元整案

13.決議通過為辦理銀行貸款額度續約案。

 

 第十七屆第一次董事會(108.06.20) 

1.全體董事一致決議推選羅智先先生為本公司第十七屆董事長。

 

第十六屆第十八次董事會(108.05.06) 
1.
決議通過本公司108年第一季合併財務報告案。

2.決議通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

3.決議通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

4.決議通過本公司董事(含獨立董事)改選,受理股東提案候選人提名名單及審查獨立董事資格案。

5.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.
決議通過訂本公司108年股東常會召開事宜及議程內容。(增加兩項討論案)

7.決議通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」增訂案。

8.決議通過本公司經濟部登記公司印鑑(小章)及往來銀行支活存印鑑(小章)之管理人異動案。

9.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

 

第十六屆第十七次董事會(108.03.25) 
1.
決議通過本公司107年度分派員工酬勞與董事酬勞案。
2.
決議通過本公司107年度個體財務報告及合併財務報告案。
3.
決議通過本公司107年度營業報告書報告案。

4.決議通過本公司107年度盈餘分派案。

5.決議通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。

6.決議通過評估108年度聘任會計師之獨立性案。

7.決議通過本公司108年度委任會計師之報酬案。

8.決議通過本公司「章程」修正案。

9.決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

10.決議通過本公司「董事選任程序」修正案。

11.決議通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。

12.決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。

13.決議通過設置「公司治理主管」一名。

14.決議通過調整本公司內部組織架構案。

15.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

16.決議通過本公司間接轉投資子公司「無錫統一實業包裝有限公司」盈餘轉增資案。

17.決議通過本公司間接轉投資子公司「惠州統實企業有限公司」擬增設一條無菌生產設備,投資金額約人民幣121佰萬(未稅) 案。

18.決議通過本公司第十六屆董事(含獨立董事)任期即將屆滿,提108年股東會改選案。

19.決議通過本公司108年股東常會之「公告受理董事(含獨立董事)候選人提名」之相關事宜。

20.決議通過本公司108年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。

21.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

22.決議通過本公司108年股東常會召開事宜及議程內容。

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